Рудничный межрайонный следственный отдел
по городу Кемерово возбудил уголовное дело по факту злоупотребления
полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации.
Заявления в следственные органы
направили компании Salesi Investments Ltd (Кипр) и Indtek Finance B.V.
(Нидерланды), подконтрольные Геннадию Васильеву, украинскому бизнесмену и
политику, одно время генпрокурору Украины. ЗАО "МПО "Кузбасс””, подозреваемое в
злоупотребление, контролируется предпринимателем Виктором Нусенкисом (состояние
— $2,4 млрд, по оценке Forbes).
Как следует из постановления о
возбуждении уголовного дела, оно начато по факту злоупотребления полномочиями
без указания каких-либо подозреваемых. Однако, как пояснил Сергей Учитель,
представитель Salesi Investments Ltd и Indtek Finance B.V., сама ч. 1 ст. 201
УК РФ (по которой начато расследование) устанавливает, что в деле уже есть
конкретный фигурант — гендиректор МПО Виктор Шевцов как лицо, выполняющее
управленческие функции. В постановлении отмечается, что в декабре 2008 года
указанные компании из Нидерландов и Кипра приобрели совокупно 65 тыс. акций ЗАО
"Межотраслевое производственное объединение (МПО) "Кузбасс”” за 78 млн руб. В
конце прошлого года потерпевшие выяснили, что "с августа 2011 по январь 2012
года между ООО "Интерконсалтинг” и ЗАО "МПО "Кузбасс”” были заключены
соглашения, по которым права собственности на 99,53% долей в ООО "Угольная
компания "Заречная””, 99,33% в ООО "Ю-Транс” и 19,04% в ООО "СХО "Заречье””
перешли от "Кузбасса” к "Интерконсалтингу””. Поскольку это произошло без ведома
контролирующих акционеров, следствие усмотрело в этом признаки злоупотребления.
Уголовное расследование — это еще одно
разбирательство с Виктором Нусенкисом, предпринятое Геннадием Васильевым. Ранее
последний и его жена Лариса Васильева инициировали большое число судебных
разбирательств на Кипре по поводу "прав на имущество (активы) группы компаний
"Энерго” (Васильев—Нусенкис)”. С октября прошлого года этот спор уже касаемо
прав истцов на ряд активов на территории Кемеровской области (УК "Заречная”,
МПО "Кузбасс”, "Ю-Транс”, СХО "Заречье”) переместился в Арбитражный суд
Кемеровской области. В конце декабря Геннадий Васильев заявил в кузбасской
прессе, что обладает правами на 50% в бизнесе господина Нусенкиса.
Вчера в кемеровском арбитраже
продолжилось разбирательство по одному из исков Salesi Investments Ltd об
истребовании документов МПО "Кузбасс” (бухгалтерская, корпоративная и иная
отчетность и т. п.), при этом в суд поступило ходатайство (пока не рассмотрено)
Виктора Нусенкиса с просьбой включить его самого в процесс в качестве третьего
лица. Основной довод ответчика в спорах в кемеровском арбитраже — компании
Salesi Investments Ltd и Indtek Finance B.V. так и не стали акционерами ЗАО
"МПО "Кузбасс””, никогда с 2008 по конец 2012 года себя не проявляли в этом качестве,
и вообще, не господин Васильев является владельцем этих кипрской и нидерландской
компаний, их "конечным бенефициаром” по договору о доверительном управлении
выступает Виктор Нусенкис. Зам председателя правления УК "Заречная” Дмитрий
Богданов по корпоративному развитию (уполномочен выступать от лица компаний
Виктора Нусенкиса) заявил, что постановление о возбуждении уголовного дела
будет обязательно оспорено.
www.ukrrudprom.ua
Коммерсант-Online, 12 февраля 2013 |