Пятница, 30.07.2021, 12:52

Приветствую Вас Гость | RSS

Главная » 2011 » Май » 29 » Дело на сорок миллионов долларов
11:14
Дело на сорок миллионов долларов

Сотрудниками Кемеровской таможни в отношении руководителей одной из угледобывающих организаций, зарегистрированной на территории Кузбасса, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации – "невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Факт невозвращения валютной выручки был выявлен в ходе проверки внешнеэкономической деятельности данной организации за поставку за границу каменного угля. По законодательству, при осуществлении внешнеторговой деятельности российские компании должны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получить от иностранных компаний средства за поставленные товары.

В ходе расследования отделением дознания Кемеровской таможни установлено, что в нарушение Федерального Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле" между российским и иностранным контрагентом были заключены соглашения о взаимозачетах. В рамках заключенного контракта с зарубежной компанией, находящейся в оффшорной зоне в период с 2009 по 2010 год данная организация поставила каменный уголь. В установленные по международному контракту сроки денежные средства за поставленный товар (каменный уголь) возвращены в Российскую Федерацию не были.

Сумма невозвращенных денежных средств составила около 40.000.000 долларов США, или более 210 млн. рублей.

 http://www.kuzpress.ru, 17.05.2011 21:00

Просмотров: 212 | Добавил: vopeople | Теги: уголь России, угольнвя отрасль России, добыча угля в России | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0